Il 21 novembre 2023, Binance e il suo amministratore delegato, Changpeng Zhao, si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi, nell’ambito di un accordo globale con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.
In base all’accordo, Binance dovrà pagare una sanzione di 4,3 miliardi di dollari, il che la rende una delle più grandi sanzioni mai comminate a un’azienda per reati finanziari. Zhao dovrà pagare una sanzione personale di 50 milioni di dollari.
Le accuse contro Binance riguardano il suo ruolo nel riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali, come il narcotraffico, la pirateria informatica e la frode. Le autorità americane hanno affermato che Binance ha consentito a soggetti soggetti a sanzioni statunitensi, come le persone e le organizzazioni iraniane, di utilizzare la piattaforma per effettuare transazioni.
L’accordo con Binance è un duro colpo per l’industria delle criptovalute. È un segno che le autorità americane stanno intensificando i loro sforzi per regolamentare il settore e per combattere l’uso delle criptovalute per attività criminali.
I dettagli dell’accordo
L’accordo tra Binance e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti prevede quanto segue:
- Binance dovrà pagare una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
- Zhao dovrà pagare una sanzione personale di 50 milioni di dollari.
- Binance dovrà implementare una serie di misure di conformità, tra cui l’adozione di un programma di contrasto al riciclaggio di denaro e la nomina di un amministratore indipendente per supervisionare la conformità della società.
Le conseguenze dell’accordo
L’accordo con Binance ha avuto una serie di conseguenze:
- Ha rafforzato la posizione delle autorità americane nel loro sforzo di regolamentare l’industria delle criptovalute.
- Ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle criptovalute e sul loro potenziale uso per attività criminali.
- Ha danneggiato la reputazione di Binance e di altre piattaforme di trading di criptovalute.
Il futuro di Binance
È ancora presto per dire quale sarà il futuro di Binance. La società ha affermato che sta lavorando per migliorare la conformità e la sicurezza della piattaforma. Tuttavia, l’accordo con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo sulla sua attività.
Binance è la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, con oltre 100 milioni di utenti. L’accordo con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti potrebbe avere un impatto significativo sull’industria delle criptovalute nel suo insieme.
L’attuale responsabile dei mercati regionali di Binance Richard Teng assumerà la carica di amministratore delegato. Teng in passato è già stato ad di Abu Dhabi Global Market, un’autorità di regolamentazione finanziaria degli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcune fonti, quella di Teng sarebbe una scelta popolare tra il personale di Binance. “Binance non è più un bambino. È giunto il momento di lasciarlo camminare e correre. So che Binance continuerà a crescere ed eccellere“, ha dichiarato Zhao in un post su X annunciando la nomina di Teng.